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Compliance

¿Qué es el Legal Compliance?

Es una disciplina dedicada a gestionar el cumplimiento de las leyes y normas que regulan la actividad de la empresa en todos los ámbitos de si actuación y que combina conocimientos legales, económicos, de psicología y criminología empresarial junto con técnicas de comunicación.

Las reformas del Código Penal, de la Ley de Sociedades de capital y las recientes reformas tributarias convierten el Compliance en el elemento esencial para el buen gobierno de nuestras empresas. Estas necesitan encontrar herramientas accesibles para adaptarse a este cambio sin derrochar recursos o energías que siguen necesitando para remontar su estrategia económica.

Desde Mendoza Abogados hemos llegado a una alianza estratégica con Bonatti Penal & Compliance para que los procesos de Legal Compliance se puedan incluir dentro de la gestión empresarial sin mermar los recursos de la empresa. Durante estos años Bonatti Penal & Compliance ha desarrollado un conjunto de innovadores productos de Legal Compliance destinados a Microempresas y PYMES, a través de un servicio directo y personalizado que se combina con herramientas web interactivas y adaptadas a los mejores estándares en la materia.


Buen Gobierno y Compliance

En esta infografía le mostramos nuestro proceso de trabajo para la correcta implantación de su sistema de compliance dentro de su PYME o microempresa, desde al análisis hasta su desarrollo, evaluación y mejora.

Ver Infografía



Plan de Prevención Penal

¿QUÉ TIPO DE MICRO COMPLIANCE NECESITO PARA EVITAR RIESGOS PENALES?

Las reformas del Código Penal, de la Ley de Sociedades y las recientes reformas tributarias convierten al Compliance en el puente de mando y libro de bitácora de nuestras empresas. Las empresas necesitan encontrar herramientas accesibles para adaptarse a este cambio sin derrochar recursos o energías que siguen necesitando para remontar este larga década de crisis que venimos sufriendo.

Durante estos años hemos desarrollado un conjunto de innovadores productos de  Legal Compliance destinados a microempresas y PYMEs, a través de un servicio directo y personalizado que se combina con herramientas web interactivas y adaptadas a los mejores estándares en la materia.



Gracias a la alianza estratégica que Bonatti Penal & Compliance mantiene con una de las más prestigiosas consultorías españolas de análisis de riesgos, desarrollamos Sistemas de Compliance adaptados a los requisitos exigidos por las últimas reformas legislativas en la materia, que cubren los cinco objetivos fundamentales para exonerar de responsabilidad penal al sujeto obligado:


Identificar y dibujar el mapa de riesgos en todos aquellos ámbitos de actuación donde pueden cometerse los delitos objeto de prevención.
Establecer políticas y procedimientos adecuados para la toma y ejecución de decisiones en cada nivel de responsabilidad, bajo la supervisión de un órgano de control.
Diseñar e implementar un modelo de gestión de recursos financieros adecuados para hacer eficaz el sistema de Compliance.
Implementar en el seno de la organización un canal de comunicación interno eficaz que comunique cualquier riesgo al órgano de control (canales éticos-whistleblowing).
Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente cualquier incumplimiento.
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Mercantil / Concursal

Grupos de empresas.
Restructuraciones societarias: fusiones, escisiones y adquisiciones.
Constitución de sociedades de capital, entidades y organizaciones.
Transmisión de acciones y participaciones.
Aumentos y reducciones de capital social.
Asesoramiento a los órganos de dirección y administración.
Asistencia y representación en Juntas Generales de Socios y Secretaria de sociedades.
Impugnación de acuerdos societarios.
Negociación de refinanciaciones societarias.
Empresa Familiar, Protocolos familiares y Sucesión.
Asesoramiento y redacción de Pacto de socios y Protocolos familiares.
Procedimientos concursales.
Competencia desleal.

Derecho Laboral

Despidos, faltas y sanciones.
Reclamaciones de cantidad.
Conciliaciones.
Permisos, excedencias y vacaciones.
Calificación profesional.
Contingencias.
Expedientes de regulación de empleo.
Negociación colectiva.
Derechos sindicales.
Modificación de condiciones laborales.
Seguridad social.
Accidentes de trabajo.
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Derecho Civil y de Familia

Separaciones matrimoniales y divorcios.
Filiación y paternidad.
Regímenes económicos matrimoniales.
Herencias, testamentos y legados.
División judicial de herencias y procedimientos sucesorios.
Obligaciones y contratos civiles.
Expedientes de dominio.
Responsabilidad civil por accidentes de circulación.
Reclamaciones de cantidad por incumplimiento contractual.
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Derecho Administrativo

Resolución de expedientes sancionadores.
Reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración.
Recursos en via contencioso-administrativa.
Recursos contra liquidaciones de impuestos.
Tramitación de expedientes sancionadores.
Resolución de expedientes de comprobación de valores.
Asesoramiento en materia de urbanismo.
Recursos en vía administrativa.
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Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial

Redacción de contratos relativos a la Propiedad Intelectual.
Redacción de contratos relativos a la Propiedad Industrial.
Derecho de la Publicidad.
Defensa jurídica en todo tipo de procedimientos en materia de Propiedad Intelectual e Industrial.
Asesoramiento en materia de protección de marcas y nombres comerciales.
Asesoramiento en la lucha contra la falsificación de marcas: intervenciones, denuncias, peritaciones y procedimientos civiles y penales.
Acciones relativas a la propiedad intelectual e industrial; acciones de nulidad de marcas.

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